Всегда неприятно терять деньги, особенно когда они попадают к мошенникам. Они постоянно придумывают новые схемы обмана. И что бы не стать одной из их жертв, стоит знать как они могут вас обмануть. Читайте данную статью и вы узнаете о самых популярных методов обмана в сфере закупок.
Основные признаки мошенников
Распознать мошенника можно по множеству признаков, например:
- Имитируют привилегии минимальным количеством участников без торгов, закрытый тендер, доступ к прямой госзакупке, единственный поставщик.
- Предлагают слишком привлекательные условия тендера — сделка с большой маржой, с хорошими условиями оплаты (авансирование или короткий срок оплаты).
- Признаком мошенничества может быть то, что тендер проводит крупная компания без корпоративной атрибутики — адреса электронной почты, номеров телефона, или юридический адрес — место массовой регистрации.
- Проводят тендер в сжатые сроки, объясняя это тем, что ответственное лицо уходит в отпуск и поэтому КП и документы необходимо отправить до понедельника.
- Запрашивают завышенное обеспечение заявки на участие в госзакупке (обеспечение контракта), требуют купить специфические сертификаты.
- На мошенничество указывает противоречие норм положения о закупках информации об опубликованном тендере, форме и перечне необходимых документов (в положении о закупках предусмотрено обеспечение договора банковской гарантией, а по документации организатор принимает только деньги).
- Не дают поясняющих развернутых ответов по предмету тендера. Мошенничество в сфере закупок выявляется при отсутствии запрашиваемых документов, невозможности выяснить нюансы закупки.
- Организатор тендера зарегистрирован как естественная монополия, а в ОКВЭД есть оптовая торговля.
- Непродолжительное время существования (дата регистрации, срок действия сайта только 1-3 месяца) или организация находится в стадии ликвидации.
- По заключенному контракту в рамках госзакупки предлагают новые условия, отличные от договорных (меняют адрес поставки на другой). Свяжитесь с компанией по другим каналам (найдите официальный сайт, почту, номер телефона), посетите место поставки (направьте курьера, проверьте его на картах).
- Используйте сервисы проверки контрагентов, чтобы избежать мошенничества в сфере госзакупок: проверьте статус, финансовое состояние компании, сколько времени на рынке, с кем судилась, кто учредители и есть ли риск банкротства.
- Посмотрите открытые данные об организаторе закупки (ФНС, статистика, арбитражный суд, судебные приставы, ЕИС, ЭТП).
- Расчетный счет организатора тендера открыт в банке, где это просто и быстро сделать.
Организаторы однодневки
Проведение фиктивного тендера от имени реального заказчика, является одной из самых популярных обманных схем. Суть такова, мошенники рассылают ложные приглашения на участие в конкурсе от именитых компаний. Затем просят у поставщиков документы для участия в тендере и предлагают:
- помочь пройти предквалификацию или устранить ошибки в тендерной заявке за отдельную плату;
- внести комиссию за заключение договора;
- оплатить участие в закупке.
После получения денег от поставщика, мошенники исчезают. Выясняется, что никакого тендера не было или он был, но настоящий заказчик не в курсе, что поставщик подавал заявку.
Предлагают выигрыш в тендере при помощи связей
Мошенники могут предложить свои услуги по организации победы в тендере при помощи «связей», перед этим представившись посредниками или сотрудниками заказчика.
Липовый документ
Бывает мошенники предлагают поставщикам оформить ненужные документы для участия в закупке. Обманщики приглашают участвовать в тендере, а затем предлагают победителю конкурса оформить «обязательный» документ. Такой липовый документ стоит примерно 50 тысяч рублей.
Это может быть выдуманный документ, например, сертификат о внесении в реестр рейтинга по 223-ФЗ. Часто просят оформить документы, которые не обязательны закупках и которые поставщики получают добровольно. Например, сертификат регистра проверенных организаций (сертификат РПО).
Давят на срочность
Мошенники иногда могут связаться с официального аккаунта компании, которая уже проводила тендеры. Обычно выбирают фирмы с хорошей репутацией и желательно знаменитые. После чего они размещают свой липовый тендер.
С предпринимателем, «выигравшим» тендер, связывается представитель заказчика и говорит, что товар им нужен очень срочно. Поэтому первую партию просят прислать прямо сейчас, вместе с договором. Договор обещают тут же подписать и отправить, как только получат поставку.
Предприниматель отправляет то, что у него просят, мошенники перестают выходи́ть на связь. Ни товара, ни денег у победителя липового тендера нет. А мошенники в закупках получают профит, продав товар, полученный обманным путём.
Требуют обеспечение на расчетный счет
Довольна простая схема, где компания зарегистрировавшись в ЕИС и получив ЭЦП, публикует на электронных торговых площадках тендер. Главный нюанс они требуют обеспечение только на расчётный счёт, а не на площадку.
Кроме того, охотники за обеспечением обычно ничего не указывают в строке «Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
Мошенники собирают со всех участников обеспечение исполнения контракта, а после «намеренно» объявляет о банкротстве.
Деньги собраны, а возвращать их, к сожалению, придётся через длительное судебное разбирательство.
